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El juez ve pruebas para juzgar el domo de Pescanova | Compañías

El juez ve pruebas para juzgar el domo de Pescanova | Compañías

El juez de instrucción del llamado "caso Pescanova, José de la Mata", ha concluido la investigación abierta en la Audiencia Nacional con la conclusión de que existen pruebas penales para juzgar al ex presidente de la compañía Manuel ] Fernández de Sousa-Faro y otros 18 miembros de la antigua cúpula de la compañía .

Todos son investigados por delitos de falsificación de cuentas por año, falsificación de información económica y financiera, fraude, aumento de activos o lavado de dinero, insolvencia punible, falsedad en documentos comerciales, uso de información relevante e impedimento del desempeño del órgano superior. [19659002] La resolución del juez, que otorga treinta días a las partes por s para solicitar la apertura de un juicio oral o requiere la desestimación del caso, involucrando a 12 empresas, inc. Luding la propia Pescanova SA y presentar el caso para el ex consejero César Mata.

La investigación llevada a cabo por el magistrado indica que en la situación de insolvencia que cruzó Pescanova una compañía que tenía 40 empresas participadas la alta dirección de la entidad decidió alterar periódicamente los estados financieros presentados al mercado en lugar de hacer pública la situación real de la empresa.

Siempre de acuerdo con la investigación judicial, la colmena Pescanova habría incurrido en supuestamente en prácticas contables irregulares para ocultar ciertas operaciones comerciales y que no aparecían en las cuentas oficiales de la empresa ni aparecían en el registro oficial. información que debían proporcionar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Con estas prácticas, los investigados redujeron indebidamente la deuda financiera a ser contabilizada 004] por el Grupo Pescanova, prácticamente constituido por deuda con entidades de crédito, en cantidades muy significativas, lo que les permitió preparar sus cuentas anuales y otros documentos contables e informativos, asignando deliberadamente resultados positivos en ellos que no correspondían a la realidad. Tanto Pescanova SA como el Grupo consolidado tenían activos netos y resultados millonarios negativos ", dice la orden de Juez De la Mata.

El magistrado detalla que los investigados habrían logrado financiamiento millonario sin reflejar esa deuda financiera en los balances de Pescanova. Los responsables del grupo, de acuerdo con las investigaciones judiciales, llevaron a la compañía a niveles muy altos de deuda y riesgo y "decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares incluso sabiendo que con ellos inevitablemente agravaron su situación financiera y patrimonial que ocultaría a sus inversores, accionistas, acreedores y el organismo regulador ".

Folleto falsificado

La investigación señala la supuesta distorsión de las cuentas anuales de Pescanova al menos entre 2009 y 2011, que se habría repetido en 2012 según las cuentas preparadas para ese año. Por lo tanto, los administradores, en responsabilidad compartida con los auditores habrían aprobado cuentas selladas que no reflejaban la imagen real de la situación económica del grupo.

Varios de los denunciantes han informado que varios analistas financieros recomendaron entre agosto de 2012 y enero de 2013 la inversión en valores grupales bajo el supuesto de que esa información positiva era cierta, con la consiguiente pérdida para aquellos que siguieron estas recomendaciones e invirtieron en la lista.

El impacto fue especialmente directo para los que secundaron la emisión de 9.290.464 acciones nuevas por 124.95 millones de euros entre julio y agosto de 2012 utilizando un folleto público que, según el juez, no reflejaba la verdadera imagen de la empresa .

"De lo que se ha hecho, hay indicios de que no solo se habría producido . 03] información falsa para el inversor sino que el resultado perjudicial se habría producido para este último, dado que, como se hizo en el caso de los automóviles, hubo una pérdida para los nuevos accionistas, que basaron su inversión en una información y algunos datos que resultaron ser falsos ", cita el automóvil.

Estafa del banco

Más adelante, De la Mata entiende que podría haber ocurrido un delito de estafa dado que varios bancos acordaron financiar a Pescanova y sus subsidiarias durante ese tiempo confiando en una imagen de solvencia que se revela irreal, y en operaciones comerciales ficticias.

El orden indica el papel relevante en este punto Ángel González Domínguez, del departamento de contabilidad, y José Manuel Gil González, del área financiera, al presentar una red de empresas instrumentales sin aparente vinculación con el grupo, y sin actividad comercial evante, para emitir facturas falsas que se presentarán como un descuento a entidades acreedoras.

La ​​familia de Sousa

Paralelamente a estas investigaciones, De la Mata abre una pieza separada para investigar el papel de la familia de Sousa. En particular, ella investiga el papel de su mujer María Rosario Andrade, y dos de sus hijos por la apertura de cuentas en una entidad financiera de Andorra que fueron no declarado ante el Tesoro Público.

Durante la investigación se bloquearon tres cuentas de los investigados en Andbank por un valor total de 3.25 millones de dólares, 262.887 libras y 522.045 euros respectivamente, cuyo origen es desconocido y estaba oculto. del tesoro español

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