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El juez ordena a los expertos del Banco de España que verifiquen si Popular manipuló su aumento de capital | Compañías

El juez ordena a los expertos del Banco de España que verifiquen si Popular manipuló su aumento de capital | Compañías

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instructor de la investigación penal de la debacle del Banco Popular, ha emitido una orden dando instrucciones a los expertos judiciales sobre los aspectos que deben abordarse . aclarar

El documento, dirigido a los inspectores asignados por el Banco de España a petición del juez, les pide que examinen los últimos cinco años de actividad de la entidad (desde 2012 a su desaparición en junio de 2017) y centrarse en algunos de los puntos más oscuros de su accidente final.

Específicamente, Andreu solicita que los expertos analicen si el folleto y la documentación que el banco emitió para su aumento de capital de 2.000 millones de euros en junio de 2016 "ofrecieron la verdadera imagen de la entidad y no tenía cualquier tipo de manipulación o deformación ".

Entre otras instrucciones, la magistra o requiere que los inspectores asignados a la investigación examinen las operaciones irregulares de compra de acciones financiadas por el propio Banco Popular.

El juez también exige que valoren la información contable proporcionada por Popular durante la expansión y que verifiquen la razonabilidad de las posibles pérdidas que enfrentó, cuantificadas en ese momento en 2.000 millones de euros, pero eso casi alcanzó los 3.500 millones.

Revise la resolución del banco

Además, los inspectores evaluarán la "evolución y causas de la resolución" de la entidad después de que el juez haya solicitado toda la información de las diferentes partes, incluida la Junta Directiva Resolución European (JUR) y su brazo ejecutor en España, el FROB .

Así, aunque el magistrado abrió dos piezas separadas ] una para el aumento de capital y otra sobre la posible manipulación del mercado en los últimos meses de la existencia del banco , el enfoque judicial también aborda la decisión europea de poner fin al banco. La orden indica que los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romero deben investigar los detalles de la desaparición del banco.

Popular ha sido la primera institución financiera europea en ser resuelta bajo el nuevo protocolo comunitario que busca descargar a los contribuyentes del costo de los rescates al pasar la factura a los accionistas y los tenedores de bonos.

Como resultado, los inversores en Popular perdieron todo su dinero cuando el banco se resolvió a principios de junio pasado para su posterior venta de un euro simbólico a Banco Santander . La documentación que respaldaba esta decisión, un informe provisional encargado a Deloitte y la propia opinión del JUR, han sido reclamados por aquellos afectados que solo han tenido acceso a una versión censurada. El juez solicitó toda la información disponible a las partes.

Otras preguntas

Además, insta a los expertos a a revisar si las cuentas de 2015 y 2016 "se hicieron según la contabilidad de las regulaciones", prestando especial atención a la inversión crediticia y los activos adjudicados.

El juez también considera que es clave revisar las pérdidas adicionales reconocidas por la entidad financiera en abril de 2017 en los resultados del año fiscal anterior, Popular se negó a revisar sus cuentas.

Los inspectores también deben indagar en la llamada operación Sunrise el proyecto del ex presidente de Popular Angel Ron para reducir la carga pesada de ladrillos que venden grandes carteras de activos.

La venta de las participadas, la política de recompensas de la entidad (en un momento en que la pensión de Ron ha sido confiscada) y los créditos asignados a personas relacionadas con Popular también estarán sujetos a análisis experto.

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